Legalább itt nincs a szinte mindenhol irritáló NER-es kettős mérce
Miért mindig Izrael az emberjogi bírálat tárgya, és soha nem az ilyen atrocitások sokszorosát elkövető durvább rezsimeké?
Egyik banki alkalmazottnak sem feladata, hogy az összes parlamenti politikust arcról felismerje – mondta a MagNet bank elnöke.
Fáy Zsolt elmondta: a MagNet bank munkatársai nem hibáztak a számlanyitáskor. A bankoknak a kétmillió forintot meghaladó tranzakciók esetén kell vizsgálniuk, hogy a számlán elhelyezett összeg esetleg nem pénzmosásból származik-e.
A kilenc bissau-guineai útlevéllel nyitott számla közül csak egy volt, ahol a pénzmozgás ezt az összeget meghaladta, ezt a tranzakciót a bank munkatársai jelezték is az illetékes hatóságok felé.
Kérdésre a bank igazgatósági elnöke azt is elmondta, hogy egyáltalán nem volt gyanús, hogy a többi nyolc számlán csak a számlanyitáshoz szükséges minimális összeget helyezték el, hiszen sok ügyfél így cselekszik. Az, hogy bissaui útlevéllel nyitották a számlákat önmagában szintén nem jelentett semmit, hiszen sok afrikai diák tanul magyar egyetemeken – tette hozzá.
Fáy közölte: a bank már szigorított az ügyfelek azonosítására vonatkozó gyakorlatán.